史上最大ICO代投诈骗：带头人

雷锋网·AI金融评论按：如果说，今年 2 月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局，那么，这次“李诗琴”诈骗 13 个项目席卷1. 5 万个ETH跑路事件，将是一场为ICO代投产业链灌水施肥，直击人性贪婪的典型案件。

3 月 14 日，公众号“币沙龙”爆料称，近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目，其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”，然后“筹措渠道试图跑路”。

据“币沙龙”所述，经过投资者和众人层层排查，发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。目前，“几位相关的带头人在实施联合诈骗后，开始推卸责任或直接跑路。”

根据知情人士透露，这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量，总量大约在1. 5 万个ETH左右。

虽然该数据暂未能确认是否属实，但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价，1. 5 万个ETH的总额已超 6200 万人民币。对此，北京市中闻律师事务所合伙人赵虎向雷锋网表示，如果数额属实，“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。

根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

三人结盟

雷锋网·AI金融评论了解到，这起案件共有三位主角，分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。

据公众号“北洋币君”爆料，“李诗琴”，是一位 90 后女生，曾做过3M邮币卡(注：3M，也成为MMM互助金融，被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局)，后转至币圈做代投项目，是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“筑梦”，同为 90 后，曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目，是这起案件的中间牵线人。而“夜色”，此前一直做一手代投以赚取代投费，与基金公司有过对接经验。

前期，“李诗琴”以“直接对接国外渠道，高帕点、高比例”为饵，吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述，伊始，“李诗琴”为骗取信任，先发布了一个基石项目，“承诺可以投上，并且比例不低”。为此，“夜色”出于信任给“李诗琴”转账 145 个ETH，以投资基石这个项目。